empty
 
 
28.11.2022 01:56 AM
ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতির জন্য এস্তোনিয়া থেকে দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে

This image is no longer relevant

মার্কিন ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস রিপোর্ট করেছে যে দুই এস্তোনিয়ান নাগরিককে এস্তোনিয়ার তালিনে আটক করা হয়েছে, একটি 18-গণনার অভিযোগের ভিত্তিতে যা তাদের অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রে অংশ নেওয়ার এবং $575 মিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতি করার জন্য অভিযুক্ত করেছে৷

37 বছর বয়সী সের্গেই পোটাপেনকো এবং ইভান তুরিগিনের বিরুদ্ধে একটি জটিল স্কিমের মাধ্যমে কয়েক হাজার ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতারণা করার অভিযোগ রয়েছে যেখানে তারা তাদের শিকারদের হ্যাশফ্লেয়ার, একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং পরিষেবার সাথে মিথ্যা সরঞ্জাম ইজারা চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে উত্সাহিত করেছিল, মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি অনুসারে।

বিচার বিভাগ দাবি করেছে যে তারা ক্ষতিগ্রস্থদের পলিবিয়াস ব্যাংকে বিনিয়োগ করতে বাধ্য করেছিল, একটি ভার্চুয়াল মুদ্রা ব্যাংক যা কোনও ব্যাংক ছিল না এবং কখনও প্রতিশ্রুত লভ্যাংশ দেয়নি।

সংস্থাটি দাবি করেছে যে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিরা পোটাপেনকো এবং তুরিগিনের ব্যবসায় $575 মিলিয়নেরও বেশি অর্থ প্রদান করেছেন। উভয়ই শেল কোম্পানিগুলোকে প্রতারণার অর্থ লন্ডার করতে এবং রিয়েল এস্টেট এবং অটোমোবাইলের মতো বিলাসবহুল পণ্য কিনতে ব্যবহার করেছিল।

বিচার বিভাগের অপরাধ বিভাগের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল কেনেথ পোলাইট জুনিয়রের মতে, "অভিযুক্ত প্রকল্পের আকার এবং সুযোগ সত্যিই বিস্ময়কর।" "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এস্তোনিয়া কর্তৃপক্ষ এই অপরাধগুলো থেকে আটক, সীমাবদ্ধ এবং লাভের জন্য কাজ করছে।"

সংস্থাটি দাবি করেছে যে অন্তত 75টি রিয়েল এস্টেট আইটেম, হাজার হাজার ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং ডিভাইস, হাজার হাজার ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেট, ছয়টি হাই-এন্ড যান এবং মানি লন্ডারিং ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিল। এফবিআই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছে।

Irina Yanina,
ইন্সটাফরেক্সের বিশ্লেষণ বিশেষজ্ঞ
© 2007-2024
ইনস্টাফরেক্স দিয়ে ক্রিপ্টোমুদ্রা দর পরিবর্তনে আয় করুন।
মেটাট্রেডার 4 ডাউনলোড করে আপনার প্রথম ট্রেড চালু করুন।
  • Grand Choice
    Contest by
    InstaForex
    InstaForex always strives to help you
    fulfill your biggest dreams.
    প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করুন
  • চ্যান্সি ডিপোজিট
    আপনার অ্যাকাউন্টে $3,000 জমা করুন এবং $5000 এর অধিক নিন!
    চ্যান্সি ডিপোজিট প্রচারাভিযানে আমরা নভেম্বর $5000 লটারি করেছি! একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে $3,000 জমা করে এই অর্থ জেতার একটি সুযোগ নিন! এই শর্ত পূরণ করে, আপনি একজন অংশগ্রহণকারী হতে পারবেন।
    প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করুন
  • বুদ্ধিমত্তার সাথে ট্রেড করুন, ডিভাইস জিতুন
    আপনার অ্যাকাউন্টে কমপক্ষে $৫০০ টপ আপ করুন, প্রতিযোগিতার জন্য সাইন আপ করুন এবং মোবাইল ডিভাইস জেতার সুযোগ পান।
    প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করুন
  • ১০০% বোনাস
    আপনার ডিপোজিটের উপর ১০০% বোনাস পাওয়ার অনন্য সুযোগ
    বোনাস পান
  • ৫৫% বোনাস
    আপনার অ্যাকাউন্টে প্রতিটি ডিপোজিটের উপর ৫৫% বোনাসের জন্য আবেদন করুন
    বোনাস পান
  • ৩০% বোনাস
    প্রতিবার আপনার অ্যাকাউন্ট টপ আপ করার সময় ৩০% বোনাস নিন
    বোনাস পান

সুপারিশকৃত নিবন্ধ

এখন কথা বলতে পারবেন না?
আপনার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন চ্যাট.
Widget callback